本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年5月11日在公司2022年年度股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知”，董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。
公司第六届董事会第一次会议，于2023年5月11日2022年年度股东大会结束后，以现场结合通讯投票表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席会议的董事九名。会议由董事长林瑞荣先生主持，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司董事会选举何志儒、黄颖聪、蔡瑞珍为公司第六届董事会审计委员会委员，并由何志儒担任主任委员。
公司董事会选举何贤波、何志儒、刘焕章为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并由何贤波担任主任委员。
出席会议的独立董事对上述第四、五、六、七项高级管理人员聘任议案，发表了同意的独立意见。
江胜宗先生，男，1967年8月出生，中国台湾籍，台湾东海大学化工系毕业，自2000年起先后担任公司生产部协理PP电子app下载、副总经理，现任公司董事、总经理。
林仁宗先生，男，1963年2月出生，中国台湾籍PP电子app下载，台湾中原大学化工系毕业，自1998年起先后担任公司技术部高专、处长、副理、经理、协理，现任公司董事、副总经理。
萧志仁先生，男，1975年6月出生，中国台湾籍，美国德州大学企业管理硕士，2004年8月至2014年10月于宏仁企业集团财务部先后担任组长、副经理、经理、协理职务，2014年10月起至今任公司财务负责人。
陈义华先生，男，1980年2月出生，中国籍，大学本科学历，2005年起任宏仁企业集团行政中心法务，2012年至2018年11月任宏昌电子材料股份有限公司证券事务代表，2018年12月至今任公司董事会秘书。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年5月11日在公司2022年年度股东大会上，向公司全体监事及有关人员发出“关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知”，监事对豁免监事会召开通知期限均无异议。
公司第六届监事会第一次会议，于2023年5月11日2022年年度股东大会结束后，以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事三名，实际出席会议的监事三名。会议由监事任建军先生主持，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●本次股东大会审议的第10项议案《关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案》、第11项议案《关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》PP电子app下载，表决时关联股东回避表决，上述议案未获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，为维护中小股东利益，同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务，公司将另行召开股东大会审议以上议案。
(二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定
4、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况
为维护中小股东利益，同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务，公司将另行召开股东大会审议以上议案。
11、议案名称：关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案
为维护中小股东利益，同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务，公司将另行召开股东大会审议以上议案。
12、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、有效。