本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年5月11日在公司2022年年度股东大会上，向公司董事及有关人员发出“关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知”，董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。

　　公司第六届董事会第一次会议，于2023年5月11日2022年年度股东大会结束后，以现场结合通讯投票表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际PP电子注册出席会议的董事九名。会议由董事长林瑞荣先生主持，会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　公司董事会选举何志儒、黄颖聪、蔡瑞珍为公司第六届董事会审计委员会委员，并由何志儒担任主任委员。

　　公司董事会选举何贤波、何志儒、刘焕章为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并由何贤波担任PP电子注册主任委员。

　　出席会议的独立董事对上述第四、五、六、七项高级管理人员聘任议案，发表了同意的独立意见。

　　江胜宗先生，男，1967年 8月出生，中国台湾籍，台湾东海大学化工系毕业，自2000年起先后担任公司生产部协理、副总经理，现任公司董事、总经理。

　　林仁宗先生，男pp电子，1963年 2月出生，中国台湾籍pp电子，台湾中原大学化工系毕业，自1998年起先后担任公司技术部高专、处长、副理、经理、协理，现任公司董事pp电子、副总经理。

　　萧志仁先生，男，1975年 6月出生，中国台湾籍，美国德州大学企业管理硕士，2004年8月至2014年10月于宏仁企业集团财务部先后担任组长、副经理、经理、协理职务，2014年10月起至今任公司财务负责人。

　　陈义华先生，男，1980 年 2 月出生，中国籍，大学本科学历，2005 年起任 宏仁企业集团行政中心法务，2012 年至2018年11月任宏昌电子材料股份有限公司证券事务代表，2018年12月至今任公司董事会秘书。