本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2023年 3月 20日审议并通过《关于提名武洁为公司董事的议案》、《关于提名张永进为 公司独立董事的议案》、《关于提名马党库为公司独立董事的议案》、《关于提名牟宇红为 公司独立董事的议案》、《关于聘任武洁为公司董事会秘书的议案》。

　　提名武洁女士为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　提名马党库先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　提名牟宇红女士为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　提名张永进先生为公司独立董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　聘任武洁女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023年 3月 20日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

　　为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策和规范运作，公 司董事会提名武洁女士为公司第二届董事会董事，提名马党库PP电子app下载先生、牟宇红女士、张永进先生三人为公司第二届董事会独立董事，聘任武洁女士为公司董事会秘书。

　　马党库先生，1978年 8月出生PP电子平台，研究生学历、博士学位，现任西安建筑科技大学法学系教师，当前兼任上海邦信阳中建中汇（西安）律师事务所实习律师，主要从事各类诉讼案件的案件代理、法律论证工作，同时参与部分非诉法律服务工作。

　　牟宇红女士，1969年 7月出生，硕士学历，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计合伙人，主持多项大型国有企业、上市公司的审计、重组业务，在上市公司审计、金融企业审计、企业集团审计、资产并购重组、尽职调查等方面积累PP电子app下载了丰富的经验。

　　张永进先生，1970年 2月出生，研究生学历、博士学位，现任西安理工大学经济与管理学院教授PP电子平台，兼任西安博通资讯股份有限公司独立董事、陕西云起水信息科技有限公司董事。

　　武洁女士，1983年 11月出生PP电子平台，本科学历。现任西北铁道电子股份有限公司工会主席、经营部经理、信息披露事务负责人。2020年取得深圳证券交易所及上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

　　公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

　　本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

　　本次独立董事及董事会秘书的任命，可进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。